I Commercialisti di de Nuccio aggiornano le Regole Tecniche necessarie all’adempimento a loro carico degli obblighi antiriciclaggio, intervenendo non solo normativamente. Importanti novità contenute nel documento riguardano l’autovalutazione del rischio; l’adeguata verifica della clientela; la conservazione documentale.
Rappresentano, queste, uno snellimento di quelle del 2019 in ottica semplificativa e agevolativa dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali.
Nel testo, alle altre si aggiungono novità significative:
a. la riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio;
b. l’ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati;
c. la semplificazione della conservazione cartacea dei documenti.
Le nuove Regole tecniche comportano formazione degli iscritti
All’aggiornamento seguiranno la necessaria formazione e la revisione delle Linee Guida operative.
Redazione redigo.info
