In Gazzetta Ufficiale, due provvedimenti della Banca d’Italia (16 giugno 2025) riguardano:
– antiriciclaggio;
– adeguata verifica della clientela.
La platea destinataria sono gli operatori non finanziari gestori del contante.
La Banca d’Italia detta, con questi provvedimenti, la linea operativa
Il primo dei due guida all’iscrizione e alla gestione dell’elenco al quale devono essere iscritti gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto delle banconote in euro (di cui all’art. 8 del DL 350/2001) e sull’organizzazione, le procedure e i controlli in materia antiriciclaggio per tali operatori. Il documento stabilisce:
– i requisiti di iscrizione;
– lo schema della relativa domanda;
– i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare.
Il secondo dei due testi guida, invece, ad una adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 richiamato.
Si compone di disposizioni su: criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; obblighi di adeguata verifica; obblighi semplificati di adeguata verifica; obblighi rafforzati di adeguata verifica; esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi; astensione; obblighi di conservazione.
Redazione redigo.info
