Con una nota stampa il Consiglio Europeo ha comunicato l'approvazione delle nuove norme sull'antiriciclaggio. Le regole sono state istituite per ...
Norme antiriciclaggio
I delegati INT, Cuomo e De Maio, siederanno tra qualche ora al tavolo tecnico con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Centrale è il dibat...
Antiriciclaggio: Piattaforma ArSOS – Trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il tr...
Il 28.3.2023 l'UE si è mostrata finalmente più severa annunciando l'approvazione di norme antiriciclaggio più rigorose e in grado di compensare i...